TECSOLPAR
PASIÓN POR LA CALIDAD
TECSOLPAR
PASIÓN POR EL DESARROLLO
TECSOLPAR
PASIÓN POR LA TECNOLOGÍA
TECSOLPAR
PASIÓN POR LA INNOVACIÓN

Acuerdos de Junta General(Julio / 2019)

Anuncio y aviso legal

Complemento a la convocatoria Junta General(Mayo / 2019)

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECSOLPAR, S.A.

 

Se publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TECSOLPAR, S.A., convocada en la página web de la Sociedad en fecha 23 de mayo de 2019, para su celebración, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Llanera (Asturias), Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23, el día 25 de junio de 2019, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por un accionista titular de acciones representativas de más de un 5% del capital social de la Sociedad. El punto del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista y que se añade a los ya incluidos en la convocatoria publicada, es el siguiente:

6. Informe por parte del órgano de administración del grado de cumplimiento, a fecha 25 de junio de 2019, del plan de viabilidad que se ha unido a la propuesta de convenio aprobada en el procedimiento de concurso de acreedores, con el detalle de los ingresos y gastos y de los recursos generados por la sociedad y de los recursos obtenidos de terceros para el cumplimiento del convenio.

Asimismo, se hace constar que dada la inclusión de este nuevo punto en el orden del día de la referida Junta se renumeran el punto 6 “Delegación de facultades” y el punto 7 “Lectura y aprobación, en su caso, del acta” que pasan a ser los puntos 7 y 8, respectivamente, del nuevo orden del día.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información que figuran en la convocatoria inicial de la Junta General convocada.

 

En Llanera (Asturias), a 31 de mayo de 2019.

La administradora única.

Junta General(Mayo / 2019)

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECSOLPAR, S.A.

 

El órgano de administración de TECSOLPAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Llanera (Asturias), Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23, el día [25] de junio de 2019, a las [12] horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día [26] de junio de 2019, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
  2. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
  3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social 2018.
  4. Examen y aprobación, si procede, del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2018 verificado por el auditor de cuentas de la compañía y que sirve de base a la operación de reducción de capital cuya aprobación se propone a los señores accionistas en el punto siguiente del orden del día.
  5. Examen y aprobación, en su caso y tras el análisis del Informe elaborado al efecto por el órgano de administración, de los siguientes acuerdos que serán adoptados de forma simultánea:
    1. Reducción del capital social a cero euros (0,00 €), esto es, en la suma de UN MILLÓN NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.009.918 €), mediante la amortización de la totalidad de las SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS (77.686) acciones nominativas existentes, de TRECE EUROS (13 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 77.686, ambos inclusive, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas;
    2. Sucesivo y simultáneo aumento del capital social en la suma de CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS (116.529 €), mediante la emisión y puesta en circulación de SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS (77.686) nuevas acciones nominativas, numeradas de la 1 a la 77.686, ambas inclusive, de UN EURO Y CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (1,50 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión ascendente, en su globalidad, a TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y DOCE CÉNTIMOS DE EURO (3.062.382,12 €), a razón de TREINTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (39,42 €) por cada nueva acción emitida, consistiendo su contravalor, en parte, en el importe de 1.542.796,88 euros, en nuevas aportaciones dinerarias, y, en parte, en el importe de 1.636.114,24 euros, en compensación de créditos.
    3. Establecimiento del plazo y condiciones del ejercicio del derecho de asunción preferente de las acciones objeto de emisión en la ampliación de capital referida.
    4. Consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, como consecuencia de los acuerdos referidos en los apartados anteriores, en caso de que el aumento de capital social fuere íntegramente asumido y desembolsado.
    5. Delegación en el órgano de administración de todas las facultades necesarias para fijar las condiciones del aumento de capital social en todo lo no previsto expresamente por la Junta General, incluyendo la facultad de dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a fin de recoger en el mismo la nueva cifra de capital social en caso de que el aumento de capital social no fuere íntegramente asumido y desembolsado.
  6. Delegación de facultades.
  7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

I.- Derechos de asistencia y representación

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones que las tengas inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, así como los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca en el Libro Registro como titular. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, salvo que el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación tiene carácter revocable, teniendo valor de revocación la asistencia personal del representado a la Junta.

II.- Derecho de información

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir a través del correo electrónico habilitado al efecto (accionistas@tecsolpar.es) la entrega o envío inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de los siguientes documentos: la copia de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes el ejercicio 2018, junto con el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación de capital propuesta, el informe justificativo sobre la misma y explicativo, dado que el contravalor de la ampliación propuesta consiste, en parte, en compensación de créditos, de la preceptiva información relativa a dichos créditos -la naturaleza y características de los mismos, la identidad de los aportantes, el número de acciones a emitirse y cuantía de aumento y concordancia de los datos relativos a los créditos y la contabilidad social- y el preceptivo certificado del auditor de cuentas sobre los créditos a compensar, así como cuantos documentos adicionales o complementarios deban ponerse necesariamente a su disposición con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. El órgano de administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, el órgano de administración estará obligado a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

III.- Derecho a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria y a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo

Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en su orden del día, así como a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta en primera convocatoria.

 

En Llanera (Asturias), a 23 de mayo de 2019.

La administradora única

Dña. Elena García Becerril

Junta General de Accionistas(Agosto / 2018)

Convocatoria y orden del día

Convocatoria de Junta General de Accionistas(Junio / 2018)

Anuncio y Orden del día

Anuncio de Junta General extraordinaria de accionistas(Septiembre / 2017)

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecsolpar, S.A. se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria  que se celebrará en el domicilio social el día 30 de octubre a las 11 horas en primera convocatoria y, si procediera, el día 31 de octubre a las 11 horas en segunda convocatoria con el siguiente 

orden del día:

Primero.- Nombramiento de consejeros y fijación de su número.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta

 

Llanera 26 de setiembre de 2017

El Secreterio del Consejo de Administración. 

ANUNCIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS(Agosto / 2017)

Anuncio de Junta General Ordinaria de Accionistas:

Convocatoria y Orden del día

Acuerdo del Registro Mercantil nº 2 de Asturias

ANUNCIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS(Julio / 2016)

Anuncio Junta General de Accionistas.

Anuncio y Orden del día.

Anuncio de reducción y simultáneo aumento de capital(Junio / 2015)

En Llanera (Asturias) a 16 de junio de 2015.

ANUNCIO DE REDUCCIÓN Y SIMULTÁNEO AUMENTO DE CAPITAL

Anuncio_acuerdo_reduccion_capital

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS(Mayo / 2015)

En Llanera (Asturias) a 11 de Mayo de 2015.

El Consejo de Administración de TECSOLPAR, S.A. ha acordado convocar

Junta General de Accionistas

Que se celebrará en el domicilio social, en Llanera (Asturias), Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23, el 15 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 16 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora.

Anuncio y Orden del dia

Sede Electrónica(Julio / 2012)

En la última Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio social, sito en Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23 (Llanera), el día 23 de julio de 2012 a las 11.00hs se aprobó, entre otros puntos del día, la propuesta presentada por el Órgano de Administración de creación de la Sede Electrónica de la sociedad (web corporativa) y las consecuentes modificaciones estatutarias.

Tecsolpar S. A. - Parque Tecnológico de Asturias - Parcelas 19, 20 y 23
33428 - Llanera / Asturias - España
Tlf. +34 985 98 0446
Fax. +34 985 98 0858

Aviso Legal | Información Sanitaria | Mapa Web